• גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
צור קשרדלג על צור קשר

צור קשר

*
*
*
אני מסכים / ה לקבלת דיוור

עורך דין פלילי רוטנברג מסביר על חילוט כספים במסגרת חוק איסור הלבנת הון

חילוט רכוש והלבנת הון בהליך פלילי/ עורך דין שגיב רוטנברג

חוק איסור הלבנת הון מתיר חילוט של רכוש בשווי הקשור בעבירה וקובע כי אין צורך שלרכוש המחולט יהיה קשר כלל לביצוע העבירה וניתן לחלט רכוש שהוא כשר לחלוטין ושהושג בדרכים חוקיות והתנאי היחיד הוא שהרכוש הנו שווה ערך לרכוש הקשור בעבירה שבוצעה.

מטרת המחוקק בחילוט רכוש שווה ערך לשווי העבירוה הייתה לאיין את הרווח הכספי הגבוה שהוא המניע מאחורי ביצוע עבירות פליליות כלכליות ובדרך זו להילחם בעבירות שהלבנת ההון נועדה להסתיר.

בשלב החקירה הפלילית ישנה סמכות לתפיסת נכס בטרם הוגש כתב אישום וזאת כדי לאפשר את חילוט הנכס בתום ההליך המשפטי, אולם בשלב זה ניצבים זה מול זה חזקת החפות של החשוד לעומת השיקול המעשי ולפיו המתנה לסיום ההליך המשפטי הפלילי תביא להעלמת הנכסים וריקון האפשרות לחלט בתום ההליך ולשם כך נוצר הצורך המשפטי בתפיסת רכוש וחילוט זמני.

חוק איסור הלבנת הון קובע כי בית המשפט רשאי להורות על תפיסת נכסים וחילוטם באופן זמני במקרים של עבירות סמים ובמקרים של עבירות על חוק איסור הלבנת הון כך שקיומו של ההליך לפי פקודת הסמים אינו מוציא את תכולת ההליך לפי חוק איסור הלבנת הון וכן נקבע כי התחולה של שניהם נועדה להרחיב את סמכויות המשטרה וזרועות האכיפה במלחמה בתופעת הלבנת הון.

למרות שקיימים שני מסלולים (פקודת הסמים או חוק איסור הלבנת הון) הרי שעל זרועות האכיפה לבחור במסלול אחד שבו הפגיעה בזכויות החשוד תהיה פחותה כך שהמדינה תפעל בהתאם לחובה לבחור באפשרות השומרת על זכויותיו של החשוד שחזקת החפות עומדת לו בשלב החקירה הפלילית.

סעיף 26 לחוק איסור הלבנת הון קובע שסמכויות חיפוש ותפיסה לפי פקודת מעצר וחיפוש יחולו גם לעניין רכוש שניתן לתת צו חילוט לפי חוק איסור הלבנת הון, כלומר ניתן לתפוס רכוש "בשווי" מכוח פקודת סדר הדין הפלילי. חוק איסור הלבנת הון נועד לתת לרשויות האכיפה כלי יעיל למלחמה בפשיעה המאורגנת ומטרת הסדר החילוט הוא להבטיח שהעבריין הפלילי לא יצא כשידו על העליונה, אולם דעתנו היא כעורכי דין פלילייים שעוסקים בתחום הלבנת הון וחילוט רכוש כי על אף החשיבות של שמירת רכוש במסגרת חקירה בחשד לעבירה על חוק איסור הלבנת הון אין לשכוח את הכללים שנועדו לשמור ולאזן בין התכלית של פגיעה בזכויות הנחקר והחשוד שממנו נתפס הרכוש ויש לנהוג בשלב מוקדם זה של חקירה פלילית עוד בטרם הוגש כתב אישום משנה זהירות ביחס לפגיעה בקניינו וברכושו של חשוד שעומדת לו חזקת החפות ולכן, וכך גם נפסק, כי אם ניתן לנקוט באמצעים פוגעניים באופן פחות כך שגם תובטח אפשרות החילוט העתידי בפגיעה מינימלית בקניין החשוד יש להעדיף את הדרך השומרת על זכויות החשוד.

כשבית המשפט דן בשאלת שחרור תפוס הוא נותן את הדעת על שתי שאלות:

1.      האם תפיסת החפץ עדיין הכרחית להגשמת המטרה שלשמה הוא נתפס?

2.      האם קיימת חלופה אחרת שפגיעתה פחותה?

הדבר דומה גם להליך של מעצר עד תום ההליכים כך שככל שמתארכים ההליכים במשפט נאשם על בית המשפט להקפיד על קוצו של יוד בשאלת המשך שהייתו במעצר וכך גם בעניין התפיסה שבאיזון האינטרסים תוערך מידת הצורך בהשארת התפוס בידי המשטרה ומצד שני ייבחנו היבטים שונים הנוגעים לטיבו של החפץ ומידת נחיצותו מול שיעור הנזק הנגרם בעצם תפיסתו, בנוסף יש חשיבות לדרך ניהול החקירה והתמשכותה עד להגשת כתב אישום.

המחוקק הפקיד בידי רשויות התביעה והחקירה סמכויות רחבות במלחמתן בפשיעה וביכולתן לחלט רכוש וכספים עוד בטרם הגשת כתב אישום אולם עורך דין פלילי מלומד יכול להילחם במידת החילוט ולצמצם את היכולת של הפרקליטות לתפוס נכסים לתקופה ארוכה ללא צורך.

 

עבירות צווארון לבןדלג על עבירות צווארון לבן
עורך דין פלילידלג על עורך דין פלילי

עורך דין פלילי

עו"ד פלילי ניר רוטנברג מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ, משרד עורכי הדין ממוקם בתל אביב.

 

 

 

התקשר 24 שעות ביממה

עו"ד פלילי מיידי 0505522028

 

לחץ להתקשרות 

call us

 

מלא/י את הטופס ונחזור אלייך מיידית

*
*

סטריפ - כתובות המשרדדלג על סטריפ - כתובות המשרד

כתובת המשרד: רחוב קויפמן 6 תל אביב, ת.ד 50325

סניף רמת החייל: ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 

משרד: 03-6206010 03-6206011 נייד: 0505522028 , 0506942192  

off ice@crime-law.co.il

עבור לתוכן העמוד