עו"ד הלבנת הון
  • גודל פונט
  • גוונים וקונטרסט
    Rotenberg
    צור קשרדלג על צור קשר

    צור קשר

    *
    *
    *
    אני מסכים / ה לקבלת דיוור

    פתיחת המערכת הבנקאית והפגת החשש מהלבנת הון


    לאחרונה פירסם משרד האוצר טיוטא בנוגע לצו איסור הלבנת הון שבתוכה ישנו חידוש גדול לסוחרים במטבעות דיגיטליים כביטקוין ואתריום.

    לראשונה בישראל עומד להיות הסדר של שירותים הנוגעים למטבעות הקריפטו הדיגיטליים שכן החוק יגדיר ויכיר במטבעות הקריפטו "כנכס פיננסי" תוך הסדרת הרישוי לסחור בו.

    השינוי בחוק יחול על אלו שעוסקים במתן שירותים בעולם הקריפטו כך שעסקים שממירים מטבעות דיגיטליים יהיו תחת פיקוח וחובת רישוי, גם משתמשים פרטיים יושפעו מכך ויתבקשו למסור את פרטיהם ונתונים על פעולות המסחר שלהם כחלק מתנאי לביצוע פעולות במטבעות דיגיטליים עבורם.

    החשש העיקרי של הבנקים ורשויות האכיפה ממטבעות כמו ביטקוין התבססו על כך שבעלי המטבעות אנונימיים ובדרך זו הם יכולים בקלות לעקוף את האיסורים והפיקוח על הלבנות הון, מימון טרור ותמלוגים מסחר בסמים אולם

    עכשיו הרשויות בישראל מציעות דרך חדשה לעקוף את האנונימיות של בעלי המטבעות כך שחובת הרישוי של בעלי הרשיון לעסוק בתחום הקריפטו יחייב את זיהוי הלקוחות ולרשום את פרטיהם . באמצעות הסדרת הרגולציה יכולו בעלי מטבעות הקריפטו להפקיד את כספיהם בבנקים ולשלם מס על רווחים.

    עד היום המערכת הבנקאית בישראל אינה מאפשרת להפקיד כספים ולהשתמש במערכת הבנקאית בשל חשש מסיכון של הלבנת הון אולם המתווה החדש שמוצע על ידי משרד האוצר יוביל לפתיחת המערכת הבנקאית לפעילות של העוסקים בעולם הקריפטו.

    משרדנו עוסק בעולם הקריפטו והסדרת הפעילות בו מול הרשויות

    050-6942192

    עבירות צווארון לבןדלג על עבירות צווארון לבן
    עורך דין פלילידלג על עורך דין פלילי

    עורך דין פלילי

    עו"ד פלילי ניר רוטנברג מוותיקי עורכי הדין הפליליים בארץ, משרד עורכי הדין ממוקם בתל אביב.

     

     

     

    התקשר 24 שעות ביממה

    עו"ד פלילי מיידי 0505522028

     

    לחץ להתקשרות 

    call us

     

    מלא/י את הטופס ונחזור אלייך מיידית

    *
    *

    סטריפ - כתובות המשרדדלג על סטריפ - כתובות המשרד

    כתובת המשרד: רחוב קויפמן 6 תל אביב, ת.ד 50325

    סניף רמת החייל: ראול ולנברג 18 מתחם CU מגדל C קומה 2 

    משרד: 03-6206010 03-6206011 נייד: 0505522028 , 0506942192  

    off ice@crime-law.co.il

    עבור לתוכן העמוד